要避免的常见商业犯罪

商业犯罪现在变得很普遍。它们代表了任何形式的贪污或违反信任。通常情况下，此类行为会对任何企业产生不利影响——从旷日持久且代价高昂的审查，到显著的声誉损害和金钱损失。

在其他情况下，这种犯罪可能会让你关闭你的企业或公司。

犯罪评估和正确的安全预防措施到位，以及雇佣雇佣律师处理与用人有关的商业犯罪，可以使您的企业免受商业犯罪的损害。

你想知道防止这种犯罪的最好方法是什么吗?好吧，第一步是了解在你的组织中可能发生的一些犯罪。继续往下读，了解一些你应该努力避免的常见商业犯罪。

常见商业罪行

由于白领犯罪，像安然公司这样的大公司已经破产，其他公司也关闭了业务。必威可信吗以下是5种常见的商业犯罪，可以使你的公司破产或留下巨大的损失和坏名声。

1.欺诈

欺诈是世界上最主要的商业犯罪之一。事实上，有不同类型的欺诈使得这种犯罪极有可能发生在任何组织，或大或小。在你的组织中，一些常见的欺诈形式包括公司欺诈、保险欺诈、证券欺诈和庞氏骗局。

伯尼·麦道夫是史上最著名的庞氏骗局之一这些计划包括从投资者那里筹集资金，以投资资本的高回报为承诺，为公文包公司提供资金。

然而，骗子只向少数老投资者支付从新投资者那里收集来的钱。

2.逃税

的确，没有企业主享受纳税。考虑到这是政府的要求，未能按要求缴纳营业税可能会让你陷入漫长而昂贵的诉讼。然而，多年来，许多企业都想出了避税的方法。

一些组织通过伪造纳税申报单或提供不正确的公司应税资产信息来犯罪。在其他情况下，经理和企业主计划完全避税。

如果你的账户或财务经理不按要求纳税，你的企业就有倒闭或亏损的风险，还可能面临昂贵的诉讼。

3.贿赂

贿赂现在被企业和个人用作一种手段”垫脚石”生长。由于商业人士愿意做任何事情来实现某些组织里程碑，贿赂正在成为企业中的一种常见犯罪。

在大多数情况下，贿赂是为了见不得光的交易。大多数贿赂都打上了不同的名字，以制造正常商业交易的印象。

例如，kickback是一个常用的术语，用来指个人合作的贿赂行为。在2013年,威廉Rapfogel因涉嫌收受保险经纪人的回扣而被解雇。为了业务提议或要求而提供或接受贿赂是非法的。

4.挪用资金

挪用资金是指非法从个人或商业实体获取资金的过程。商业协会和员工是这种商业犯罪的主要肇事者。

通常情况下，你的企业在如何运作和/或处理现金方面存在某些漏洞，这可能会为滥用或盗窃公司资金创造一个途径。小心使用投资者的资金是很重要的，因为任何滥用都会导致你的损失对挪用公款负有责任的公司犯罪。

5.洗钱

洗钱是一种古老的商业犯罪。从事非法业务的商人试图通过洗钱使其资金合法化。公司把从这些交易中获得的钱作为他们的收益。洗钱所得的资金经常被用于资助恐怖活动等非法活动。

避免常见商业犯罪的措施

现在你已经了解了常见的商业犯罪，下一个问题应该是如何预防它们。

下面是一些帮助你避免这些犯罪的小技巧:

• 采取有效的核查措施，遏制欺诈及相关犯罪

• 时刻监控员工的活动，看是否有任何奇怪的行为

• 请可靠的律师事务所在商业犯罪方面提供指导

• 投资可靠的技术来检测和阻止可能导致某些商业犯罪的在线活动

• 定期举办有关商业犯罪的培训课程，使团队成员具备正确的技能和知识，以发现和预防可能导致此类犯罪的行为

底线

近年来，商业犯罪的比率变得很高。你的企业面临着这些白领犯罪的风险——从贿赂、洗钱到逃税。

通常，你的员工是一些主要业务来源犯罪。然而，采取正确的措施，包括聘请可靠的律师事务所，可以在诉讼费用、金钱损失和商业声誉方面为您的企业节省很多费用。与…保持联系香港律师协会雇佣律师就有关就业的所有问题提供法律代理和建议